都匀市公安局经侦大队夏季行动成果斐然： 打击非法买卖外汇，捍卫金融秩序

2024年夏季治安打击整治行动期间，都匀市公安局经侦大队成功侦破了一起具有代表性的非法买卖外汇案件，有力维护了金融市场的稳定和秩序。

夏季行动是一场针对金融犯罪的集中攻坚，为维护金融安全提供了关键的时间窗口，都匀经侦敏锐地把握这一特点，主动出击，以雷霆之势展开行动，采取了一系列卓有成效的经验做法：都匀经侦与金融监管部门、外汇管理机构建立紧密且常态化的合作关系，构建广泛而高效的情报网络，借助智能化分析系统，对海量的金融交易数据进行深度挖掘和智能清洗。都匀经侦夏季行动期间积极与其他地区的公安机关开展协同作战，主动打破地域壁垒。通过建立高效的协同作战和信息共享联系，分工协调、快速响应，形成了强大的打击合力。都匀经侦重视专业人才培养，为了能够在复杂多变的金融犯罪手段的较量中立于不败之地，重点培养区块链洗钱、外汇管理政策、前沿金融犯罪侦查技术、智能化资金分析与清洗以及复杂的金融法规解读等多个领域，有力提升总体作战能力。

都匀经侦以夏季行动为切入，通过对一起可疑资金交易的追踪调查，发现以林某为首的地下钱庄非法买卖外汇帮助高净值人群跨境转移资产，将上游涉嫌犯罪的4400余万元涉案资金通过“对敲”方式转移至境外，从中谋取巨额费用，严重危害国家外汇管理制度，扰乱外汇市场，涉嫌非法经营罪。都匀经侦成功侦破案件，成功抓获犯罪嫌疑人，挽回国家外汇损失。

都匀经侦借夏季行动契机，积极推进信息化建设，注重专业人才培养和储备，利用现代化、智能化先进技术手段，实现对非法买卖外汇活动的精准监测和打击，为地方经济的健康发展和社会稳定创造更加优良的金融环境，为金融市场更加规范有序提供经侦智慧和力量。（图片由都匀市公安局经侦大队 莫祖来授权提供）

来源：中国日报网