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因非法买卖外汇，瀚洋重工机械（聊城）被罚近171万元

6月13日，国家外汇局山东省分局官网公示的行政处罚决定书（聊汇罚〔2024〕1号）显示，瀚洋重工机...

赣粤澳警方打击“换钱党”衍生犯罪：涉非法买卖外汇30亿元

公安机关持续打击“换钱党”衍生犯罪，赣粤澳三地警方开展集中抓捕行动。 8月20日，澎湃新闻从公安部获...

买卖微信账号“来钱快”？法院认定构成帮信罪

【案情】微信已成为常用的社交软件之一，它在满足人们网络社交需求的同时也被一些不法分子所觊觎。近日，上...

大庆市公安机关破获全市首例非法买卖外汇案件

中新网黑龙江新闻8月5日电(刘璐)近日，大庆市公安局林甸县局在市局经侦支队的大力指导下，成功破获大...

非法买卖外汇，个人收千万级罚单

个人千万级外汇罚单最新开出，非法买卖外汇再遭重罚。据国家外汇管理局无锡市分局近日披露，朱某因非法介...

打假人举报国企转账私人账户近6亿！一宗疑似违规转账事件的反思

近日，一则实名举报的消息在网络上引发了广泛关注。知名职业打假人王海在微博上公开指责中冶地集团西北岩土...

税案传真：通过私人账户收款隐匿千万收入偷税漏税补罚逾300万

寻找“消失”的存货作者：庄平黄楚悦本报记者雷晴申报数据显示，几年来，企业销售额未见增长，...

私人财富管理师｜案涉三理财账户转出资金是否为夫妻共同财产？

裁判要旨夫妻一方对自己名下账户内明显超出正常生活消费的大额资金转出不能作出合理的解释和说明，提供的...

黑客入侵美国女军官私人账户套F35机密五角大楼：俄罗斯太卑鄙

众所周知，F-35战机属于第五代战机，由美国洛克希德·马丁公司研制，严格上来说，F-35战机属于低配...

国家外汇管理局：上半年我国经常账户顺差6713亿元，双向跨境资本流动平稳有序

8月9日，国家外汇管理局披露2024年二季度及上半年我国国际收支平衡表初步数。从最新数据来看，202...